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辽宁出纳员挪用1700万分文未追回 抚顺庞大亲属团共同作案

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发表于 2014-4-26 10:59 |显示全部帖子

                                                          陈秋玲(原抚顺市顺大开发公司出纳员)伙同张睿(原顺大公司司机的爱人)在2011~2013两年期间,共同盗用顺大开发公司资金1670万元,加之事后使用透支卡套现68万元,共计1738元。为方便作案,两人处心积虑、蓄谋已久,手中均持有两套身份证(另,陈秋玲的儿子王晨也持有两套身份证)。事实表面似乎其两人共同作案,但深挖其后便可得之,她们两人均是在伙同宠大的亲属团在共同作案。
  
  
  
  事实真相:
  一.纵观陈秋玲事件:
  1.作案手段和方法:
  ①先将的银行存单交与公司,旋即以丢失为由挂失,骗取银行信任后,将公司的资金盗出,再从银行转给他人放高利贷,所获高息转移自己处理。
  ②通过在建行、中信、农行、交行、工行五大银行办理透支卡5张,然后再以套现的手段,转给张睿放高利贷,从中牟取高额回报。
  从其作案手段可认定其作案性质为盗窃,因为合法的票据(存单)在公司,其利用盗窃的手段将钱拿走,其犯罪性质实为盗窃和放贷牟暴利,而不是挪用资金。
  2.转出资金的去向:
  除了张睿认可的陈秋玲转给她的1350万元之外,陈秋玲自己转移或使用的部分为:
  ①陈秋玲本人在顺福花园买了一套100余平的房屋。
  ②陈将盗用的赃款转给其儿子王晨,王晨用此赃款自购多套房屋。仅我们知道的就有两套:一套是在雍萃家园,房屋价值41.7万元,其中首付13.3万元。还有一套在深圳,价值91余万元,其中首付54.5万元。房屋所有者均为王晨。
  ③陈秋玲以姑姑的女儿买房为名,陈秋玲又为其从公司账面盗转款27万元,将此赃款转移到了深圳,再由其姑姑之女将款转回抚顺陈秋玲弟弟(该人为银行工作人员),由其弟将赃款藏匿起来。
  ④陈秋玲又盗转给她妹妹陈娟10万元。
  ⑤陈秋玲的儿子王晨在深圳治病,陈秋玲又给其儿子盗转款20余万元。
  除上款项外,有(1738-1350=388万元)的款项除以上之外所盗余款去向不明。看陈秋玲家庭收入情况:儿子无业却生活在深圳那高消费的城市(包括患病期间一直在深圳治疗)。陈秋玲的工资为每月1600元,其爱人王启平的工资为每月1200元,两人每月工资不足3000元。虽然租用经营过一个小狗肉馆,只干了两年就经营不下去了。其直系亲属包括她儿子、丈夫、姑姑、弟弟等人对此情况全知。
  王启平:陈秋玲共买三套房屋,付首付款约50万元,在办理房屋手续时需夫妻两人共同办理。家庭收入多少王启平当然知道,而在高档小区买房,钱来自哪里?这点可认定两人合谋占用上款。
  王晨:陈秋玲为其儿子王晨治病盗转款20余万元,另据王晨供诉陈秋玲每月为其转款1~2万元(其儿子在深圳没有工作,且又交往一空姐女友,花销均由陈秋玲提供)。其儿子已是成年人,他家的收入情况他岂能不知?凡动用上款均为合谋盗窃侵占。
  姑姑:姑姑陈国荣的女儿买房,陈秋玲从公司的账面上为其盗转款27万元,公安机关涉入调查后,她姑姑说这笔赃钱还给陈秋玲的弟弟了。由此可看出,把公司账面的钱给她弟弟,那这27万元现在何处?这又是什么性质呢?
  妹妹:妹妹陈娟借10万元还6万元,办案的公安经侦机关就返6万元。
  从以上事实可认定,陈秋玲的犯罪不是其一个人在作案,而是伙同直系亲属团伙在共同作案。共同在消化放高利贷获得的388万元赃款,将其大分赃、大转移。
  二、纵观张睿事件:
  1.和陈秋玲联合的过程:
  张睿丈夫原为顺大开发公司的司机许玉生,其父亲原为公司的更夫。陈、张两人狼狈为奸的牵线人为许玉生。许、张夫妇以向陈秋玲先借款然后再还高息为诱饵,得到陈秋玲的信任后,达到后期的多次盗款高回扣,以致最后骗款总额高达1738万元。张睿给陈秋玲的高息额度为:388:1738=22.32%或388:1350=28.70%。
  2.张、许夫妇高回报手段合伙犯罪的事实:
  许玉生借款还款是一种手段,为骗取陈秋玲拉其入伙,带陈到张的实体店参观,并以高息诱骗陈秋玲。
  许玉生在张睿行骗期间,曾多次向公司请假伙同张睿到深圳上货,进货数量、骗款数额及事发后库存多少货做为合伙人的他当然会知道,货款来源于陈秋玲的盗用公司的公款他更心知肚明。对于骗用公司1350万元的巨款转移的去向许又岂能不知?而是知而不言。另,现许仍在逍遥法外!
  除了张睿的丈夫知情外,陈、张两人在作案期间陈曾多次将所盗资金转给张睿母亲曲桂荣名下,最后一笔转款发生在2013年5月30日,一次性转款130万元(有据为证),此笔巨额曲桂荣又转移何处现仍不得而知。这么一笔大额盗窃的赃款转移到曲桂荣名下,从而看出陈、张两家往来密切。陈秋玲对曲桂荣的放贷关系是否与陈、张是同一伙、同一事呢?由此不难看出,这是两个盗窃家族的联盟:共同盗窃、共同转移账款。他们之间微妙的关系谁人能理清?
  从张睿犯罪事实来看,张睿也不只是一人在作案,也是在伙同亲属团在作案。
  以上事实,请给予明鉴!望社会各界予以关注!!
  抚顺市顺大房地产开发有限责任公司
                                                       
                                               

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